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Infodatos Due Diligence (DD)
Com o InfoDatos Due Diligence você pode conhecer previamente a reputação de empresas e pessoas, das quais pretende trabalhar, antes de estabelecer uma relação comercial, evitando penalidades e garantindo a conformidade dos processos.
Com uma integração de forma simples e fácil, nossa plataforma pode monitorar seus clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros, e executar uma série de consultas às bases de dados reputacionais, gerando diligências de maneira automática, quando for encontrado alguma evidência.
Seus analistas terão à disposição, uma ferramenta web de interface clara e objetiva, com as informações encontradas, permitindo a inclusão de pareceres ou encaminhamento da diligência para um processo de aprovação.
Todo o andamento da diligência é registrado, possibilitando a geração de relatórios, além da consulta de dados históricos para posterior auditoria, garantindo o cumprimento das leis e regulamentos que abordam o tema prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo.
Benefícios:
- Monitoramento contínuo de clientes, fornecedores, representantes legais e colaboradores;
- Pontuação de risco;
- Integração direta com sistemas legados;
- Acesso rápido para dados dos clientes;
- Histórico de informações;
- Interface de usuário baseada em web;
- Integrado com Roteiro de Aprovação e Lista de Distribuição;